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这些地方经常会出现神秘莫测的字样

文章作者:体育/网球 上传时间:2019-12-01

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没想到隐藏在街边巷尾的“银行卡”生意能够就这样搭建起境外网赌的支付渠道。

文|罗特

电线杆、广告牌还有网页边角、新闻评论或者社交平台陌生人消息,这些地方经常会出现神秘莫测的字样:收购/转卖银行卡。

听说过收购“旧彩电旧冰箱洗衣机”...... 至于收买银行卡能干什么呢?

银行卡流向境外赌场

这些地方经常会出现神秘莫测的字样。据山东省公安厅最新通报,近日,菏泽市巨野警方成功破获一起特大收买银行卡信息案,抓获31名犯罪嫌疑人归案,查获赃款200余万元。

2018年11月,巨野县公安局网安民警发现本县居民薛某在网上有买卖银行卡行为,巨野警方遂迅速成立专案组进行侦查。当年11月26日,专案组民警将嫌疑人薛某抓获归案。经查,薛某自2018年5月至9月收购他人银行卡50余张,后在网上转卖获利。

专案组民警顺线追击,先后到烟台、郑州、福州等地,往返三省六市行程一万余公里,抓获郭某某,苑某某等31名犯罪嫌疑人,一举打掉3个为境外博彩网站提供银行卡及支付通道的犯罪团伙,扣押作案手机60部、银行卡100余张,涉案资金200余万元。

经查,犯罪嫌疑人郭某某等31人,通过安排代理人员在全国各地收买银行卡后,在网上联系境外开设赌场人员。然后按照赌场人员指示,将其购买的银行卡邮寄至广东、福建等地,由境外人员安排人携带出境

其中,大部分银行卡直接卖给国外赌场人员赚取差价,其他银行卡则由团伙成员根据银行卡流水情况向境外开设赌场人员收取佣金

没想到隐藏在街边巷尾的“银行卡”生意能够就这样搭建起境外网赌的支付渠道。针对这一问题,有关方面应在今年进一步重视。

断链严赌,坚决打击

自去年8月财政部等十二部委联合发布公告,再次明确坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为到今年年初有关机构对“高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则”的调整,国内彩票事业总体传递出进入整顿期的信号。

这一背景下,一系列非法网赌假冒彩票名义进行诈骗案件不断发生,甚至有官媒文章表示,存在境外网赌平台年投注额流水高达万亿元水平。网络赌博的存在对国家社会及经济层面都产生了威胁,也为如何权衡彩票管理的“疏堵”提出了挑战,坚决打击有关行为整顿这类现象变得迫切而重要。

有关于此,公安部部长赵克志9月中旬在京主持召开专题会议,研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动工作。会议要求,要精心组织开展打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动,形成对跨境网络赌博活动的强大震慑。

其中,具体内容涵盖:

集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案;

摧毁一批境外赌场在我境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络;

打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台;

打掉一批为跨境网络赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商及公司;

加强禁赌国际执法合作,协同打击跨境涉赌犯罪活动;

资金结算的支付渠道作为网络赌博中间环节得到高度重视。央行在今年年初发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》中也阐述了相关内容。

通知强调,收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性,不得直接或变相为互联网赌博平台,互联网销售彩票平台等非法交易提供支付结算服务。

而街头的银行卡收购行为更显示了网络赌博支付渠道的多样化。由此,相关的打击工作须多方高度配合,从多维度、多领域推进才行。

警方提醒

银行卡内存储了很多个人信息,闲置银行卡应当去发卡银行进行销户或自行妥善保管。如因贪小便宜出售自己的银行卡,而被收卡人用来从事非法活动,将给原持卡人带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任!

所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户导致个人信用受损,甚至承担连带责任。一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为应及时向公安机关举报。

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